This domain name for sale,Price:1888usd [buy] help
传销骗局MMM死灰复燃更名为“MMMBSC”
This web domain name is for sale,Price:1888usdto buyhelp
您的位置: 首页 > 正文
传销骗局MMM死灰复燃更名为“MMMBSC”
2020-09-29 11:59:28 来源: 互联网

近日注意到一个叫做“MMMBSC”的网络平台,打着区块链、虚拟货币等幌子,以时间银行为名,以日利1%的高额利息引诱他人参与投资,以获取直接下线投资额5%的推荐奖及各间接下线投资额一定比例的领导奖等奖励为诱饵,鼓励参与者积极发展下线。

加入“MMMBSC”月收入高达30%?

发展下线还能获得动态收益

该平台对外宣称,“MMMBSC”是去中心化区块链智能合约系统,是由“MMM”系统核心技术团队在“MMM”创始人Sergey Mavrodi的理论实践基础上,将“MMM”模式融入去中心化区块链智能合约,重新打造的金融行业。

根据“MMMBSC”规定,参与者可通过火币,OK等各大虚拟货币交易所购买“PAX”虚拟货币存入“imtoken钱包”,然后直接通过“imtoken钱包”上的“PAX”虚拟货币参与“排单”投资。“MMMBSC”网站要求,参与者首次排单最高不能超过2000美金,最低不能少于10美金。

参与者根据“MMMBSC”网站系统要求申请“PH订单”,将购买的“PAX”虚拟货币打给指定的账户,所谓“提供帮助”。其中,50%的”虚拟货币会立即与其他的参与者进行匹配,剩余的50%将在1到15天内随机匹配。在排队期间,参与者每天可以获得1%的静态收益,最高可以获得高达15%的回报。在全额匹配后,收入可以高达30%。

15天后网站系统会随机指定其他参与人将“PAX”虚拟货币打还给参与者,所谓“得到帮助”。同时网站会冻结参与者的虚拟货币,并要求参与者继续投入虚拟货币方可解冻。

参与者除了可以获得上述的静态收益外,还可以通过发展下线获得推荐奖、领导奖、经理奖等动态收益。

其中,参与者每发展一名下线加入并“排单”,其就可以获得5%的推荐奖。当该名参与者直接发展的下线达到10个人并且团队中有50人,就可能会晋升为团队负责人,团队负责人可以获得四代以内下线3%到5%不等的领导奖。

同时当团队负责人直接发展想下线人数满20人并拥有一个200人的团队时,就可能会晋升为团队经理,团队经理可以获得五十一代以内下线0.01%到5%不等的经理奖。

“MMMBSC”实为“MMM”传销骗局

多名传销骨干已获刑

金融骗局预警通过调查发现,“MMMBSC”网络平台实际上就是臭名昭著的“MMM金融互助社区”传销骗局。“MMMBSC”网络平台除了继续沿用运“MMM金融互助社区”的模式外,只是将原来直接缴纳现金的方式改成了虚拟货币而已。

值得注意的是,辽宁省海城市、浙江省台州市、广东省四会市等地法院先后宣判了多起“MMM金融互助社区”组织、领导传销案。

2019年9月26日,台州市中级人民法院对外披露的判决书上显示,“MMM金融互助社区”传销组织以资金互助为名,以日利1%的高额利息引诱他人参与投资,以获取直接下线投资额10%的推荐奖及各间接下线投资额一定比例的领导奖等奖励为诱饵,鼓励参与者积极发展下线。

另外,2018年8月24日,海城市人民法院披露的判决书上还显示,“MMM金融互助社区”要求参加者缴纳最低不少于60元的费用获得返息资格;根据发展下线人员数量等情况,“MMM金融互助社区”内部划分为万组经理人、千组经理人、百组经理人、十组经理人、一组经理人五个层级。

“MMM金融互助社区”以发展人员的数量作为返利依据,从而引诱参加者发展他人参加;参加者通过介绍下线可获得下线投资额10%的推荐奖和5%的领导奖收益;根据发展下线的不同层级可获得不同比例的管理奖。

2015年8月,王某祥从郑某处了解并参与了“MMM金融互助社区”传销活动后,积极推广“MMM金融互助社区”,对其他参与者进行教学,发布课程等信息,并直接或间接发展徐某等30余人参与该传销活动。

2015年7月,魏某凤加入“MMM金融互助社区”传销活动后,以投资为名,通过采用向熟人介绍、推荐,组建名为“3M中国力量”微信群,在QQ、朋友圈发布宣传信息等手段,积极发展下线人员并谋取不正当利益68万余元。

四会市人民法院披露的判决书上提到,2015年期间,黎某、李某利用“MMM金融互助”平台,通过微信对“MMM金融互助”平台进行宣传,以先帮助他人,再获得他人的帮助作为幌子,引诱他人加入成为成员。

至案发,黎某、李某组织内部参与传销活动人员均达30多人且层级在三级以上。

最终,三地法院先后以组织、领导传销活动罪,分别判处王某祥、魏某凤、黎某、李某等人缓刑二年到六个月不等的刑期,并处罚金二万元到3000元不等。

金融骗局预警提醒广大群众,融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

同时,代币发行融资与交易存在虚假资产、经营失败、投资炒作等多重风险,参与传销、投资虚拟货币均属于违法行为,须投资者自行承担投资风险,希望广大投资者谨防上当受骗。

  • 员工实名举报保险公司大量造假,中国人寿称已在调查核实
  • 卟简丹微商产品虚假宣传多级代理模式涉嫌传销
  • 【追踪】多次被曝涉传后又甩锅经销商,艾多美的双轨传销路还要走多久?
  • 华尔街英语遭学员投诉退费难 校方回应:正积极解决问题
  • 怪兽充电想上市,共享充电宝是闷声发大财还是给商户打工?
  • 天地侠影:牧原股份若真有雷,虚增恐超10亿元净利润
  • 多家关联公司因无法联系处于经营异常,苏州微拍何以“填权除权”模式而闻名?
  • 苏州微拍河南运营中心已遭查处,一壶九鼎投资模式该如何解读?
  • 围绕着太赫兹技术的炒作不断,吉步欣美健能量鞋当真可治疗多种疾病?
  • 中国平安被指传销式展业,退保率远超同行水平
  • “AOT慈善币”官宣疑似跑路,一大波韭菜被割
  • 果蔬饮料宣传可提高免疫力,修正甄羲推行的四级代理制度有何特色?
  • “寻草记商城”无法提现遭用户投诉:借上市公司名义搞传销?
  • 黄圣依代言的汇云聚美遭质疑经营模式被指涉嫌传销
  • 有案例证实小红针堪比“送子观音”!GBN集团的多级代理制度有何特色?
  • 【揭密】“seegreen女巫面具”具神奇功效?虚假宣传且营销模式涉传!
  • 同仁堂董事长被查!曾卖过期蜂蜜药材不合格
  • “一瓶解决10大问题”化妆品这样做广告涉嫌虚假宣传
  • 「调查」“成为CEO一年赚一辆奥迪很容易”,洋河无忌运营公司已因涉传遭到重罚
  • 五子登科,穷途末路
  • “优人帮”APP相关运营公司及个人因涉嫌传销被冻结800万元
  • 压片糖果宣传可以提高免疫力,倍善堂的四级代理制度在近期取消了那项政策?
  • 成都优赞网络、熊猫车服涉嫌利用“互驾天眼”设备传销
  • 小霸王文化公司涉嫌非法集资被查:曾画500亿上市“大饼”募资
  • 揭底号称“多种炎症一支搞定”的闺蜜宝,君健药业现行奖金制度有何特色?
  • “好车主互助”遭质疑:究竟是商业创新还是传销骗局?
  • “MCKA魔咖”:披着“区块链”外衣非法集资,有投资者被骗五六十万,济南警方已立案
  • 淘宝微商热卖的唯蜜瘦果冻非法添加泻药成分
  • 揭底五级代理的吉步欣美健,夸大宣传除了涉及能量鞋还包括小神吹
  • 仅5个小时,一姑娘被骗50多万元
  • 两大保险巨头均遭黑龙江员工举报:人寿平安遭信誉危机
  • 香港万辉药业携“公益理财项目”进军内地市场,是“开启躺赚之门”还是上演韭菜收割
  • 分众传媒逆市暴跌!机构出逃14亿元,外资却疯狂抄底
  • 永和豆浆创始人家族陷股权纠纷:弟弟和前妻“夺取”75%股权,三年前欲A股上市
  • 金鑫珠宝黄金储值卡提现难该业务曾被爆涉嫌非法集资
  • 最近爆火的MUSO是什么?是真的区块链defi项目还是传销骗局?
  • 洋河无忌号称可以“保肝护肝”名不副实,内招期内并未实际交货
  • 眼见“蒙牛慢燃”楼塌了:兄弟阋墙的优选千通、鲜语牧场因传销案发而遭到重罚
  • 起底知识付费平台“微课传奇”传销陷阱:随便这一抓,就是一个多亿
  • 号称帮人“解债”实则陷阱!“权行普惠”仿冒银行部分受害者已报案
  • 国宾酒业涉嫌非法集资国宾集团月月分红送原始股
  • 好车主互助APP遭质疑传销+期权股背后或为套路重重?
  • 不为人知的“合发全球”内幕(五):保险业务能维护其涉传体系的持续发展?
  • 可健可康:产品有效解决各种病症?宣传问题遭处罚仍旧不知悔改
  • 成都众银淘油集自用省钱分享赚钱?获非法社会组织认可的高新技术产品暗藏哪些风险?
  • 川奇药业遭质疑:关联公司因涉嫌传销未履责进失信黑名单
  • “臻味康”夸大产品功效遭质疑:“做代理豪赚一整年”被指涉嫌传销
  • 从“智慧谷”到“腾宇健康”,操盘手是张腾予还是张涛俊?
  • 河南仲景酒业被指涉嫌传销:“拼团+股权积分”模式暗藏哪些玄机?
  • “腾宇健康”旗下产品五花八门,“康疗源草本筋骨保健液”能让人旧骨换新骨?
  • “双循环”新格局下 小i机器人将人工智能技术和产品带往更...
  • 网友建议南昌在赣江以西设立“海昏区”,市委办回应
  • “我们要扎根中国,在这里继续发展下一个30年”!进博“老...
  • 异动股揭秘:次新股板块异动 日久光电触及涨停
  • 晶澳科技跌停 财通证券西部证券中信证券高位唱多
  • ST步森盘中跌停 重庆信三威投资为第五大流通股东
  • 各地将组织摸排接收外送样本进行核酸检测的实验室
  • 2020粤剧文化交流演出拉开帷幕
  • 穿越三大“空间” 复兴中国审美
  • 山西省图举行线上线下“唱游三晋”站点直播活动
  • 备注:转载仅为传播信息,法律责任由原创者承担!

    Copyright @ 2018-2020 若卡网 All Rights Reserved