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重庆华旦天通信技术合伙企业因涉嫌传销被冻结100万元
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重庆华旦天通信技术合伙企业因涉嫌传销被冻结100万元
2020-09-25 11:39:39 来源: 互联网

近日,中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《(2020)湘0723财保96号澧县市场监督管理局与重庆华旦天通信技术合伙企业其他行政裁定书》(以下简称:《其他行政裁定书》)。

重庆华旦天通信公司被冻结100万元

重庆华旦天通信技术合伙企业因涉嫌传销被冻结100万元[0]

据该《其他行政裁定书》显示,澧县市场监督管理局在查处成都环语光通信技术有限公司涉嫌组织、策划传销一案中,发现该公司利用被申请人重庆华旦天通信技术合伙企业(有限合伙)的银行账户收取、转移资金,为防止被申请人转移或隐匿涉案的违法资金,申请人澧县市场监督管理局于2020年7月9日向本院申请对被申请人重庆华旦天通信技术合伙企业(有限合伙)在金融机构使用的相关银行账户上的资金予以冻结。

经审查,本院认为申请人澧县市场监督管理局的财产保全申请符合法律规定,依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第一百五十九条,依照国务院《禁止传销条例》十四条第一款第八项、《最高人民法院关于人民法院执行中查封、扣押、冻结的规定》第一条第一款之规定,裁定如下:

冻结被申请人重庆华旦天通信技术合伙企业(有限合伙)在金融机构的存款100万元。

保全申请费5000元由澧县市场监督管理局负担。本裁定立即开始执行。

重庆华旦天通信技术合伙企业因涉嫌传销被冻结100万元[1]

据天眼查APP显示,重庆华旦天通信技术合伙企业(有限合伙)成立于2019年9月20日,注册资本为500万元,樊峻杉担任法人,持股80%,王善德持股20%。

成都环语光通信公司被冻结200万元

重庆华旦天通信技术合伙企业因涉嫌传销被冻结100万元[2]

值得注意的是,中新观察在中国裁判文书网发现还有一则题为《(2020)湘0723财保88号澧县市场监督管理局与成都环语光通信技术有限公司其他行政裁定书》(以下简称:《其他行政裁定书》)

据该《其他行政裁定书》显示,澧县市场监督管理局在查处成都环语光通信技术有限公司涉嫌组织、策划传销一案中,发现该公司的银行账户收取转移资金,为防止被申请人转移或隐匿涉案的违法资金,申请人澧县市场监督管理局于2020年6月29日向本院申请对被申请人成都环语光通信技术有限公司在金融机构使用的相关银行账户上的资金予以冻结。

冻结被申请人成1d50都环语光通信技术有限公司在金融机构的存款200万元。

重庆华旦天通信技术合伙企业因涉嫌传销被冻结100万元[3]

据天眼查APP显示,成都环语光通信技术有限公司(曾用名:远特时空(成都)通信技术有限公司 )成立于2018年9月27日,注册资本为1000万元,该公司法人是樊峻杉,持股60%,罗朝琴持股40%。

更名“远特行牛APP”

网传不实报道是“无稽之谈”

据中国网财经报道,远特时空(成都)通信技术有限公司2018年成立后,曾推出一款名为“喜牛APP”的移动客户端软件(软件著作权登记日期为2019年1月),该公司同时还对外宣称是“工信部授权的电信增值业务提供商,于2014年获得工信部虚拟运营商牌照并发布移动转售业务品牌,致力于打造独特的移动通信多业务云端运营商”。

公开报道显示,“喜牛APP”宣称自己是“由远特(北京)通信技术有限公司成都分公司耗资100万元打造的互联网合创共享移动平台,一个有持续收益的项目”,是一个能让加盟者“努力一阵子,躺赚一辈子”的好项目,是“全国仅有能挣钱的电话卡”。

重庆华旦天通信技术合伙企业因涉嫌传销被冻结100万元[4]

重庆华旦天通信技术合伙企业因涉嫌传销被冻结100万元[5]

据报道,“喜牛APP”在运营过程中,利用远特(北京)通信技术有限公司“虚拟运营商”的身份,对虚拟电话卡业务进行“拉人头”、“分等级”、“团队计酬”等涉传模式的营销,将会员(代理加盟商)等级分为“商户”、“推广门店”、“运营中心”和“战略合作”四级,而对每个等级的要求都是“拉人头”以获得“人头费”和“返佣”。

重庆华旦天通信技术合伙企业因涉嫌传销被冻结100万元[6]

面对质疑,成都环语光通信技术有限公司负责人于8月底回复称,网传文章内容不符合事实。据相关负责人称,2020年6月29日,因被人恶意举报,环语光银行账户被湖南澧县人民法院冻结并进行调查,在调查过程中,澧县法院认为环语光不构成传销违法行为,做出(2020)湘0723执保187号《执行裁定书》,于2020年8月21日解除了对于环语光银行账户的冻结。

此外,环语光负责人提到远特喜牛APP早在2020年5月就在合作伙伴的要求下更名为“远特行牛APP”,而文章提出“远特喜牛APP”的说法更是在没有进行基础调查和核实情况下的无稽之谈。

对此,业内人士表示:“成都环语光通信技术有限公司既然表示8月21日解除对于环语光银行账户的冻结。那么,同一个法人的重庆华旦天通信技术合伙企业(有限合伙)为何又会被澧县冻结账户呢?”

对此,中新观察将持续关注。

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